رازهاي معامله گران موفق

پلتفرم های معاملاتی

صرافی آنلاین خرید ارز دیجیتال

به معتبر ترین بازار رمز ارز بپیوندید و خرید و فروش ارز دیجیتال را در محیطی امن و حرفه ای با کمترین کارمزد تجربه کنید.

خدمات رمزینکس

خرید و فروش مستقیم بین خریدار و فروشنده

خرید و فروش بدون واسطه در رمزینکس

پشتیبانی ۲۴ ساعته

مزایای خرید و فروش ارز دیجیتال در رمزینکس

نهایت امنیت در خرید ارزهای دیجیتال

امنیت در دنیای ارزهای دیجیتال حرف اول را می‌زند. ما در رمزینکس با اتکا به تجربه و تخصص چندین ساله و بهره‌گیری از جدیدترین پروتکل‌های امنیتی و ذخیره‌سازی رمزارزها به شیوه سرد از همان ابتدای محافظ سرمایه شما خواهیم بود.

کیف پول اختصاصی و امن

کیف پول ارزهای دیجیتال در ارتقای سطح امنیت سرمایه شما نقش مهمی دارد. در رمزینکس به یک کیف پول اختصاصی دسترسی خواهید داشت. این کیف پول ارزهای دیجیتال با نگهداری کلید خصوصی شما به‌صورت آفلاین، امنیت در برابر حملات را به حداکثر می‌رساند.

بازار معاملاتی 24 ساعته

در رمزینکس می‌توانید در بازار معاملاتی به طور مستقیم با دیگر کاربران وارد معامله شوید. در این بستر برای خرید و فروش ارز دیجیتال دیگر نیاز به واسطه نخواهید داشت. یک بازار 24 ساعته و فعال که دسترسی به آن از طریق سایت و اپلیکیشن اختصاصی امکان‌پذیر است.

تنوع بالای ارزهای دیجیتال

رمزینکس تنوع بالایی از رمزارزها را پوشش می‌دهد و هر روز به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود. خرید و فروش ارزهای دیجیتال در رمزینکس هم با ریال و هم تتر امکان‌پذیر است. کارمزدهای تعریف شده در رمزینکس برای معامله بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال یک مقدار حداقلی است.

شیبا اینو در بزرگ ترین صرافی اروپا هم لیست شد

بزرگترین صرافی رمزارز در اروپا، بیت استمپ، سرانجام از لیست کردن میم کوین شیبا اینو خبر داد.

شیبا اینو در بزرگ ترین صرافی اروپا هم لیست شد

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ بیت استمپ (Bitstamp)، بزرگترین صرافی اروپا به تازگی اعلام کرد که رمزارز شیبا اینو را لیست کرده است. اکنون کاربران می‌توانند این میم‌کوین مشهور را با دلار آمریکا و یورو خریداری کنند.

این پلتفرم معاملاتی، امکان نقل و انتقالات را از اوایل روز دوشنبه فراهم کرد. همچنین معاملات کامل به محض وجود سطح نقدینگی کافی آغاز می شود.

صرافی بیت استمپ در سال 2011 راه‌اندازی شد و اکنون شیبا اینو را به عنوان یکی از رمزارزهای موفق پذیرفته است.

این صرافی، در ابتدا لیست شدن شیبا اینو را در ماه دسامبر اعلام کرد. اما این کار پس از آن به دلیل مشکلات فنی برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد.

در اواسط ماه دسامبر، این صرافی ارز دیجیتال مستقر در لوکزامبورگ به طرفداران شیبا اینو اطمینان داد که نظر خود را در مورد لیست کردن این رمزارز تغییر نداده است.

اما تقریبا شش ماه طول کشید تا برترین صرافی ارز دیجیتال در اروپا به این وعده عمل کند. بیت استمپ به دلیل خط مشی نسبتا محافظه کارانه خود در قوانین فهرست کردن و مقررات دقیق شناخته شده است.

در ماه آگوست سال گذشته، جولیان سایر، مدیرعامل سابق بیت استمپ، ایده فهرست کردن میم‌کوین دوج‌کوین را رد کرد.

اتهام پولشویی بایننس باعث ریزش بازار شد؟

اتهام پولشویی بایننس باعث ریزش بازار شد؟

بورسان: بلومبرگ در روز دوشنبه از احتمال تخلف در عرضه اولیه رمزارز BNB گزارش داد.کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که صرافی ارز دیجیتال بایننس قوانین اوراق بهادار را هنگام عرضه اولیه توکن BNB در پنج سال پیش، زیر پا گذاشته است یا خیر.

تخلف در عرضه اولیه BNB

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان بوده و BNB پنجمین ارز دیجیتال بزرگ دنیا است.

عرضه اولیه و یا همان ICO رمزارز BNB در جولای ۲۰۱۷، در بهترین روزهای بازار و زمانی که ICOها به شدت داغ بودند، در چندین پلتفرم عرضه شد و صرافی بایننس تنها چند روز پس از آن افتتاح شد. به گزارش بلومبرگ، اگر حداقل یکی از ساکنان ایالات متحده ادعا کرده باشد که در ICO شرکت کرده است، آژانس می‌تواند تصمیم به پیگیری آن بگیرد. SEC ادعا کرده است که بیشتر ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند و علیه تعدادی از پروژه‌های ICO پرونده تشکیل داده است.

بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو، که اغلب به عنوان "CZ" شناخته می شود، در یک پست وبلاگی در سال ۲۰۲۰ گفت که متن وایت‌پیپر BNB در ژانویه ۲۰۱۹ تغییر کرد زیرا امکان ایجاد سوتفاهم در امنیت برخی از نقاط آن وجود داشت. بازوی آمریکایی بایننس، Binance.US، اواخر همان سال ایجاد شد.

یافته‌ها مبنی بر اینکه BNB یک اوراق بهادار است می‌تواند بایننس را در موقعیتی مشابه با ریپل قرار دهد که پس از شکایت نهاد قانون‌گذاری از شرکت و دو تن از مدیران آن در دسامبر ۲۰۲۰به اتهام نقض قوانین، درگیر یک نبرد سخت دادگاه با SEC شد. ریپل استدلال می کند که توکن به عنوان یک وسیله مبادله و ارز دیجیتال بوده و نظریه حقوقی SEC ناقص است.

بایننس متهم به پولشویی شد

همچنین در تاریخ ۶ ماه مه، رویترز گزارش ویژه طولانی‌ای منتشر کرد که در آن ادعا می‌کرد بایننس حداقل ۲.۳۵میلیارد دلار از تراکنش‌های هک، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و فروش مواد مخدر را بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ پردازش کرده است. در این سال‌ها احراز هویت بایننس و مبارزه با پولشویی توسط آن بسیار ضعیف بوده است.

از جمله موارد دیگر، رویترز به هک Eterbase اشاره می کند که برخی از درآمدهای حاصل از آن توسط گروه هکر کره شمالی Lazarus از طریق بایننس پولشویی شده است. همچنین ارتباط بایننس با گروه مواد مخدر روسی زبان هایدرا Hydra، از دیگر اتهامات وارد شده است.پلتفرم های معاملاتی

یکی از سخنگویان بایننس یافته‌های رویترز را رد کرد و صرافی در بیانیه‌ای به فوربس گفت که این گزارش یک پلتفرم های معاملاتی مقاله نادرست است که از اطلاعات قدیمی سال ۲۰۱۹ و گواهی‌های شخصی تأیید نشده استفاده می‌کند.

بایننس در حال حاضر موضوع چندین تحقیق فدرال ایالات متحده، از جمله تحقیقات دیگر SEC است. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد شیوه های معاملاتی بورس در سال گذشته آغاز کرد.

در سال گذشته پس از بررسی فعالیت‌های بایننس در بریتانیا، این صرافی از سوی اداره رفتار مالی متوقف شد. علاوه بر این، در ژوئن گذشته دستور توقف فعالیت بایننس در انتاریو نیز صادر شد.

تا یک سال گذشته موضوع احراز هویت در بایننس جدی نبود اما با زیر سوال رفتن بایننس و توقف فعالیت آن در چندین کشور، این صرافی به طور سفت و سخت به این موضوع تن داد. لذا بحث پولشویی تا قبل از آن شاید به دلیل عدم وجود احراز هویت بیشتر مطرح بوده باشد اما در حال حاضر اتهام وارد شده بیشتر بر بحث عرضه اولیه این رمزارز است.

پلتفرم های معاملاتی

روز بد برای صرافی بایننس با تحقیقات SEC و افشاگری رویترز - کوین سرا

بلومبرگ در 6 ژوئن گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحقیقات خود را در مورد توکن BNB صرافی بایننس آغاز کرده است.

این نهاد نظارتی می خواهد بداند که آیا محبوب ترین توکن این صرافی، اوراق بهادار ثبت نشده است یا خیر. عرضه اولیه سکه (ICO) توکن BNB در جولای 2017 در چندین پلتفرم انجام شد و صرافی بایننس تنها چند روز پس از آن افتتاح شد. بایننس در این عرضه اولیه در مجموع 15 میلیون دلار سرمایه جذب کرد.

براساس گزارش بلومبرگ، پلتفرم های معاملاتی حداقل یکی از ساکنان آمریکا ادعا کرده که در ICO شرکت داشته و این می تواند یک سند مهم برای یک پرونده SEC باشد (البته اگر این آژانس تصمیم به پیگیری آن داشته باشد). SEC ادعا می کند که همه ارزهای رمزنگاری اوراق بهادار هستند و علیه تعدادی از پروژه های ICO اقامه دعوی کرده است.

همچنین خبرگزاری رویترز در 6 مه گزارشی را منتشر کرد مبنی بر این که بایننس حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش های هک، کلاهبرداری های سرمایه گذاری و فروش مواد مخدر را بین سال های 2017 تا 2021 پردازش کرده است. رویترز گفت که این پلتفرم تا آگوست 2021 به کاربران اجازه داده تا بدون احراز هویت به فعالیت های معاملاتی خود ادامه دهند.

براساس گزارش رویترز، گروه لازاروس (Lazarus) که یک گروه هکر تحت حمایت کره شمالی است، در سال 2020 با کمک بایننس حدود 5.4 میلیون دلار پولشویی کرده است.

سخنگوی بایننس ادعاهای رویترز را رد کرد و در بیانیه ای گفت که این گزارش حاوی اطلاعات غلط بوده و از اطلاعات منسوخ سال 2019 و اسناد شخصی تایید نشده استفاده کرده است.

در حال حاضر، به غیر از SEC چندین نهاد دیگر در آمریکا مشغول تحقیق در مورد صرافی بایننس هستند. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در سال گذشته تحقیقاتی را در مورد شیوه های معاملاتی این صرافی آغاز کرد.

اداره نظارت بر امور مالی (FCA) انگلستان در سال گذشتهو پس از بررسی فعالیت‌های صرافی بایننس، دستور توقف فعالیت های بایننس مارکتس را در این کشور صادر کرد. علاوه بر این، مقامات استان انتاریو در کانادا به بایننس دستور دادند تا فعالیت هایش را در این منطقه متوقف کند.

قیمت توکن BNB از روز گذشته روند نزولی داشته و کاهش آن بیشتر به خاطر آغاز تحقیقات SEC در مورد این توکن بوده است.

قیمت BNB در روز دوشنبه در بالای سطح پلتفرم های معاملاتی 300 دلار بود. اما قیمت آن حدود 8 درصد کاهش داشته است. در زمان انتشار این مطلب، قیمت BNB در حدود سطح 280 دلار بود. تحلیلگران WazirX در یادداشتی خاطرنشان کردند که BNB در نمودار ساعتی به زیر الگوی مثلث شکسته است و احتمال کاهش بیشتر آن وجود دارد.

شبکه‌های اجتماعی، عامل کلاهبرداری‌های کریپتو در سال 2021

شبکه‌های اجتماعی، عامل کلاهبرداری‌های کریپتو در سال 2021

نزدیک به نیمی از کاربران که در سال 2021 قربانی کلاهبرداری شده‌اند، گزارش داده‌اند این کلاهبرداری‌ها با یک آگهی، پست یا پیام در شبکه‌های اجتماعی آغاز شدند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده، شبکه‌های اجتماعی و ارزهای دیجیتال را «ترکیبی بالقوه خطرناک برای کلاهبرداری از افراد ناآگاه» نامید. به گزارش این نهاد، تقریبا نیمی از کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد.

این گزارش که در روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد در طول سال 2021، بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتالِ کاربران توسط کلاهبرداران پلتفرم های معاملاتی به سرقت رفته است؛ این آمار نشان می‌دهد، میزان کلاهبرداری‌ها در حوزه‌ی کریپتو در سال 2021 نسبت به سال 2020 بیش از پنج برابر و نسبت به سال 2018 نزدیک به 60 برابر افزایش یافته است.

تا تاریخ 31 مارس 2022 (11 فروردین 1401)، میزان ارزهای دیجیتالی که در سال جاری به روش‌های کلاهبردارانه از چنگ کاربران خارج شده، تقریبا نصف میزان کل سال 2021 بوده است؛ این نشان می‌دهد میزان این کلاهبرداری‌ها به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

آمار کلاهبرداری‌ها در ارزهای دیجیتال

بر پلتفرم های معاملاتی اساس یافته‌های کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده، اینستاگرام (32 درصد)، فیس بوک (26 درصد)، واتساپ (9 درصد) و تلگرام (7 درصد) مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده برای انجام کلاهبرداری‌ها در ارزهای دیجیتال هستند.

نکته‌ی جالب این است که نام توییتر، به عنوان پرمخاطب‌ترین و پرکاربردترین شبکه‌ی اجتماعی مورد استفاده توسط جامعه‌ی ارزهای دیجیتال، به رغم آن‌که مملو از هرزنامه‌ها و ربات‌های کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال هستند، در این فهرست ذکر نشده است.

کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

بر اساس این گزارش، رایج‌ترین نوع کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری مرتبط با سرمایه‌گذاری بوده است که ۵۷۵ میلیون دلار از کل رقم ۱ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد.

یکی روش‌هایی که افراد سودجو برای کلاهبرداری از کاربران انجام می‌دهند جعل هویت یک فرد مشهور (سلبریتی) است؛ آن‌ها وانمود می‌کنند یک سلبریتی هستند و به قربانیان خود قول می‌دهند در صورت ارسال ارز دیجیتال‌شان، می‌توانند آن‌ را چند برابر کرده و به آن‌ها پس دهند.

هم‌چنین، این گزارش کلاهبرداری‌هایی را که شامل سرمایه‌گذاری در آثار هنری جعلی، کوین‌هایی با قابلیت قابل توجه افزایش قیمت، برگزاری سمینارها و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری جعلی و غیره را در گروه کلاهبرداری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری فهرست کرده است.

کلاهبرداری در قالب روابط عاشقانه نیز، مجموعا به میزان 185 میلیون دلار، در جایگاه بعدی قرار دارد؛ در این نوع کلاهبرداری‌ها، افراد فریبکار ابتدا در قالب یک رابطه‌ی عاشقانه به قربانی خود نزدیک می‌شوند، و وی را به سرمایه‌گذاری در یک پروژه‌ی جعلی مربوط به ارزهای دیجیتال ترغیب می‌کنند.

کلاهبرداری با جعل عناوین کسب‌وکاری و دولتی نیز با مجموع 133 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در این نوع از کلاهبرداری‌ها، افراد فریبکار پس از انتخاب قربانیان مورد نظر خود، ادعا می‌کنند که پول آن‌ها مثلا به دلیل انجام یک کلاهبرداری یا تحقیقات دولتی در خطر است.

این نوع کلاهبرداری‌ها مثلا ممکن است با ارسال متنی در مورد خرید غیرمجاز از یک فروشگاه آنلاین معتبر یا یک پیام هشداردهنده شبیه هشدارهای امنیتی مایکروسافت شروع شوند. آن‌ها به کاربران می‌گویند کلاهبرداریِ گسترده‌ای صورت گرفته و پول آن‌ها در خطر است؛ سپس وانمود می‌کنند که نماینده بانک هستند و وظیفه دارند ارزهای دیجیتال این افراد را از خطر نجات بدهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا